A SEC e o Departamento de Justiça dos EUA abriram processos civil e criminal contra sete influenciadores sob a acusação de terem cometido crimes contra o mercado acionário utilizando o Twitter e a plataforma Discord.
Os ganhos ilegais teriam atingido US$ 114 milhões.
De acordo com a SEC, os influencers financeiros aproveitaram a sua grande popularidade nas plataformas digitais para manipular o preço de ações em um esquema que teria começado em 2020. Além deles, um podcaster também é acusado de ter agido com cúmplice.
“Como diz a nossa peça de acusação, os acusados usaram as mídias sociais para atrair um grande número de investidores novatos e então tiravam vantagem de seus seguidores ao fornecer-lhes uma dieta rotineira de desinformação, o que resultou em lucros fraudulentos de aproximadamente US$ 100 milhões,” disse Joseph Sansone, o responsável pela investigação na SEC.
Os influenciadores, todos baseados nos EUA, incentivavam seus seguidores a comprar ações que eles recomendavam e diziam carregar em seus portfólios pessoais.
O esquema era o velho pump-and-dump. Ao recomendarem as ações, os influencers elevavam as cotações. Na sequência, vendiam as ações e embolsavam os lucros.
QUEM SÃO OS INFLUENCERS
Perry Matlock @PJ_Matlock
Edward Constantin @MrZackMorris
Thomas Cooperman @ohheytommy
Gary Deel @notoriousalerts
Mitchell Hennessey @Hugh_Henne
Stefan Hrvatin @LadeBackk
John Rybarcyzk @Ultra_Calls
Cada um deles tinha mais de 100 mil seguidores no Twitter. Algumas dessas contas já estão fora do ar.
Além deles, vai responder aos processos o podcaster Daniel Knight (@DipDeity), acusado de ter sido cúmplice do esquema. Ele era o host de um programa no qual recebia os influenciadores e promovia fóruns digitais com a participação deles.
Se condenados, as penas máximas podem chegar a 25 anos de prisão.
